Artículos sobre: Preguntas Frecuentes

¿Qué es PEP y cómo saber si soy uno de ellos?

PEP: Es una persona expuesta políticamente, es alguien con un cargo público privilegiado.
Alcaldes, ministros, fiscales, militares, y directores de sociedades anónimas, entre otros. Que te identifiques como PEP no limita que uses la plataforma. Estamos obligados por ley a identificar a nuestros usuarios para protegernos del lavado de activos.
Personas Expuestas Políticamente Según la Circular Nº49 de la Unidad de Análisis Financiero, se consideran PEPs quienes ejercen o ejercieron funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de éstas.
Las siguientes personas califican como PEPs:
- Presidente de la República.

- Senadores, Diputados y Alcaldes.

- Miembros de las directivas de partidos políticos.

- Ministros del Tribunal Constitucional, Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.

- Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales, Ministeriales, Embajadores, Jefes superiores de servicio y sus superiores directos.

- Ministros del Tribunal de Libre Competencia.

- Contralor General de la República. 
 - Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública.

- Fiscales regionales y Fiscal Nacional del Ministerio Público.
 - Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública.

- Consejeros del Banco Central de Chile.
 - Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.

- Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Dir. General de Carabineros, Dir. General de Investigaciones y su Oficial superior inmediato.

- Directores y ejecutivos principales de empresas públicas (Ley 18.045).

- Directores de Sociedades Anónimas nombradas por el Estado o sus organismos, así como sus cónyuges, parientes hasta en 2º grado, y las personas naturales con las que hayan celebrado un pacto de actuación conjunta.

Recuerda que en caso de dudas te puedes comunicar con nosotros mediante nuestro chat oficial disponible en la página web o por nuestro canal en discord.

Actualizado el: 24/01/2023

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