Prácticas ilegales en trading

• ** Pools:** Acuerdos, a veces escritos, entre grupos de traders para delegar la autoridad a un administrador único para que haga trading en un mercado especifico por un periodo de tiempo especifico y luego comparta las ganancias o pérdidas.
• ** Churning:** Cuando un trader pone ordenes de compra y venta a casi el mismo precio para así atraer inversores y subir el precio.
• ** Bashing:** Este esquema normalmente lo orquestan usuarios activos en plataformas de mensajería, los cuales inventan mensajes falsos o engañosos para hacer que usuarios crean que algo sucederá con un mercado y así incentivarlos a que o vendan para bajar el precio.
• ** Pump and dump:** Este esquema es normalmente parte de un plan de mayor complejidad de manejo de mercado. Los perpetradores convencen a los usuarios de hacer compras para subir el precio rapidamente, y una vez que subió, venden antes que el resto de los usuarios se enteren y hacen que el precio se desplome.
• ** Runs:** Cuando un grupo de traders crean actividades o rumores para hacer subir el precio de un mercado.
• ** Ramping (the market):** Acciones diseñadas para subir artificialmente el precio de mercados y dar la impresión de que existe alto volumen de trading, para así obtener ganancias.
• ** Wash trade:** Vender y comprar lo mismo o casi lo mismo para generar actividad y subir el precio.

Actualizado el: 09/01/2020