Verificación de empresas Chilenas

El proceso de verificación de empresas difiere del proceso normal, ya que es necesario certificar que todos los actores de la empresa están de acuerdo con hacer trading y que cuentan con los respaldos legales.

**Para hacer la verificación de empresa se requerirá lo siguiente: **

-Subir al módulo de verificación de identidad una selfie con la cédula de identidad en la mano.

-Subir al módulo de verificación de documento E- rut por ambos lados.

-Subir al módulo de verificación de documento Cédula de identidad por ambos lados.

Luego, por correo, desde el mail registrado en orionx.com deberán cargar la documentación en el siguiente formulario o bien la pueden enviar a empresas@orionx.com

Para todas las sociedades:

• Copia del e-RUT de la sociedad
• Copia de las cédulas de identidad de los representantes
• Comprobación domicilio
• Comprobación cuenta corriente
• Formulario de destinatarios finales de la UAF - Descarga aquí
• Declaración personal y/o de vínculo con personas expuestas políticamente (Representante legal y Destinatarios finales) - Descarga aquí

Identificación de destinatarios finales:

*Destinatario final: toda persona que directa o indirectamente, tenga el 10% o más de las acciones o derechos sociales.

• Cédula de identidad
• Comprobación domicilio

Y según el tipo de empresa la siguiente documentación:

Sociedades inscritas en el registro de comercio:

• Certificado de Vigencia
• Escritura de constitución
• Copia de inscripción del extracto de la Escritura de constitución en el Registro de Comercio
• Copia de la publicación del extracto en el Diario Oficial

Si hay modificaciones (en caso de existir):

• Escritura de modificación
• Copia de inscripción del extracto de la escritura de modificación en el Registro de Comercio
• Copia de la publicación del extracto en el Diario Oficial
• Poderes

Empresa en un día:

• Estatutos actualizados
• Certificado de vigencia
• Poderes

Fondos de inversión:

• De la sociedad administradora:
• Escritura de constitución
• Copia de inscripción del extracto de la escritura de constitución en el Registro de Comercio
• Copia de la publicación del extracto en el Diario Oficial

Si hay modificaciones (en caso de existir):

• Escritura de modificación
• Copia de inscripción del extracto de la escritura de modificación en el Registro de Comercio
• Copia de la publicación del extracto en el Diario Oficial
• Poderes
• Certificado del gerente general de la sociedad administradora en conformidad con el artículo 135 de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas que da cuenta de la composición del directorio al momento del otorgamiento de los poderes.
• Sesión de directorio que aprueba la creación del fondo
• Certificado de la CMF (ex svs) que da cuenta de la inscripción de la sociedad administradora en el Registro Especial de Entidades Informantes.
• Políticas de KYC
• Del fondo de inversión:
• RUT
• Reglamento Interno
• Registro de aportantes.

Actualizado el: 08/04/2024